msc523.com:温氏股份:第三届董事会第二十次会议决议

时间:2020年05月22日 16:15:50 中财网
原标题:北京赛车开户网址:第三届董事会第二十次会议决议公告

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证券代码:300498 证券简称:北京赛车开户网址 公告编号:2020-72



温氏食品集团股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




温氏食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董
事会第二十次会议通知于2020年5月18日以书面和电话的形
式通知公司全体董事。会议于2020年5月22日9:00在公司总
部二十一楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。应出席会
议的董事有12名,实际出席会议的董事有12名。会议由公司
董事长温志芬先生主持,公司监事列席了本次会议。本次会议
的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及
相关法律法规的规定。经与会董事认真审议,会议以记名投票
表决的方式通过了以下议案:

一、审议通过了《关于首期限制性股票激励计划第二个解
锁期解锁的议案》

经与会董事认真审议,认为公司《首期限制性股票激励计
划》设定的第二个解锁期解锁条件已经成就,根据公司2018
年第一次临时股东大会对董事会的授权,同意公司按照激励计
划的相关规定办理首期限制性股票股权激励计划第二期解锁相


关事宜。


具体内容详见同步披露于中国证监会指定的创业板信息披
露网站的《关于首期限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条
件成就的公告》。


本议案涉及关联交易,公司董事温志芬、温鹏程、严居然、
温均生、温小琼、黄松德、严居能、黎少松回避表决。


表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。


二、备查文件

1、公司第三届董事会第二十次会议决议。


2、独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独
立意见。


特此公告。


温氏食品集团股份有限公司

董 事 会

2020年5月22日


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